東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/11/05召開董事會，決議事項如下:

通過本公司113年度員工年終獎金案。

通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金

超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估

是否轉列資金貸與案。

通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表案。

通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案。

通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。

通過本公司民國114年度內部稽核計劃。

通過本公司民國114年度預算案。

通過本公司發行員工認股權憑證予員工案。

通過訂定本次發行員工認股權憑證予員工之發行日及認股價格。

通過訂定113年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。

通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）

資金貸與案。

通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）

背書保證案。

通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無