川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/10/17

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/10/17董事會決議事項公告。

一、通過訂定本公司民國113年盈餘轉增資配股除權暨增資基準日案。

二、通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

三、通過合作金庫商業銀行額度續貸案。

四、通過第一商業銀行額度變更案。

五、通過永續報告書輔導委任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。