福州警方打掉利用虛擬貨幣為黑灰產業提供資金轉移支付的團夥，涉案金額龐大

BlockBeats 消息，10 月16 日，據恩施網警，近日，福州警方在工作中發現一條為網絡詐騙等黑灰產平台提供資金轉移和支付結算的案件線索，涉案金額巨大，警方迅速成立專案組進行案件偵查。

經過研判，警方成功摸清了犯罪脈絡，查明該犯罪團夥系通過運營第四方支付平台，採用虛擬貨幣穩定幣為非法期貨平台黑灰產業提供資金轉移支付，並從中賺取返傭。

2024 年 7 月，福州警方組織精幹警力奔赴各地進行統一收網行動，一舉抓獲以潘某某為首的犯罪嫌疑人 11 名。

最高法院、最高法院關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋（2019 年施行）明確了具有下列情形之一的，屬於刑法第二百二十五條第三項規定的「非法從事資金支付結算業務」：

（一）使用受理終端或網路支付介面等方法，以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的；

（二）非法提供單位銀行結算帳戶套現或單位銀行結算帳戶轉個人帳戶服務的；

（三）非法為他人提供支票套現服務的；

（四）其他非法從事資金支付結算業務的情形。

原文連結