華祺：股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)全面改選本公司董事、監察人案。

原任董事、監察人任期屆滿，於本年股東常會全面改選，

　 依據公司章程規定，應選董事5名(含獨立董事2名)、監察

人2名，任期三年，得連選得連任，新選任任期自民國

104年6月16日起至107年5月15日止。

選舉結果當選名單如下：

(1) 董事當選名單：

葉明彥、張順立、葉政彥、

(2) 獨立董事選名單：

毛明宇、郭俊良。

(3) 監察人當選名單：

游森雄 、曹昌晃。

(7)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無