明揚:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/10/08

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司第七屆第5次董事會重要事項

討論事項：

(1)決議通過變更本公司與明安國際企業股份有限公司之股份轉換基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。