桓鼎-KY:董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/10/02

2.股東臨時會召開日期:113/11/20

3.股東臨時會召開地點:臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

一、為尊重少數股權股東之提案權並同時衡酌本公司全體股東之意願，擬針對

少數股權股東所提第六屆董事(含獨立董事)全面改選案，由股東會討論決

議是否進行案。（董事會提）

8.召集事由四、選舉事項:

二、因尊重少數股權股東之提案權並同時衡酌本公司全體股東之意願，針對少

數股權股東所提第六屆董事(含獨立董事)全面改選案，如經股東會於第一

案決議贊成進行，方進行全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。（

少數股東提）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/22

12.停止過戶截止日期:113/11/20

13.其他應敘明事項:

為尊重少數股權股東之提案權並同時衡酌本公司全體股東之意願，雖是否提前

全面改選第六屆董事(含獨立董事)須交由股東會討論決議，惟若需進行全體董

事(含獨立董事)全面改選，仍須有前置作業，擬受理董事(含獨立董事)候選人

之提名期間、應選名額及受理處所：

2.本次書面受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜如下：

(1)應選名額：7席董事(含3席獨立董事)。

(2)受理期間：自2024年10月04日起至2024年10月14日17時止，以寄(送)達為憑。

(3)受理處所：桓鼎股份有限公司公司治理單位(地址：台北市中山區松江路283號

7樓之二)