天揚:董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/09/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 葉明

獨立董事 柳靜枝

獨立董事李禾謙

6.新任者簡歷:

金麗集團控股(有)公司獨立董事

前達麗建設財務室副總經理

順益聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依113/9/10第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，原獨立

董事均未連任，致原均由獨立董事組成之薪資報酬委員會委員，悉數解任，

故由董事會補行委任之。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/13~116/6/12

10.新任生效日期:113/9/26

11.其他應敘明事項:無