永邑-KY:公告本公司改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/09/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/紀喬兒

(2)自然人董事/黃國誠

(3)自然人董事/蔡謀榜

(4)獨立董事/丁邦成

(5)獨立董事/錢炳村

(6)獨立董事/鄭有為

4.舊任者簡歷:

(1)紀喬兒/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事長

(2)黃國誠/台灣新光保全財會專員

(3)蔡謀榜/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事

(4)丁邦成/來思達國際企業股份有限公司法人董事代表人暨財務長

(5)錢炳村/金鐘法律事務所律師

(6)鄭有為/國立中央大學產業經濟研究所 教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事/國誠旺旺投資有限公司 (代表人黃國誠)

(2)法人董事/國誠旺旺投資有限公司 (代表人張承中)

(3)法人董事/布斐特投資股份有限公司 (代表人紀喬兒)

(4)法人董事/布斐特投資股份有限公司 (代表人彭振齊)

(5)法人董事/想大投資股份有限公司(代表人何孟弘)

(6)法人董事/想大投資股份有限公司(代表人楊哲明)

(7)獨立董事/丁邦成

(8)獨立董事/錢炳村

(9)獨立董事/鄭有為

6.新任者簡歷:

(1)黃國誠/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事

(2)張承中/中華民國籃球協會副秘書長

(3)紀喬兒/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事長

(4)彭振齊/布斐特投資股份有限公司董事

(5)何孟弘/鉑浩企業有限公司總經理暨董事長

(6)楊哲明/圓山國際有限公司負責人

(7)丁邦成/來思達國際企業股份有限公司法人董事代表人暨財務長

(8)錢炳村/金鐘法律事務所律師

(9)鄭有為/國立中央大學產業經濟研究所 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)國誠旺旺投資有限公司:300,000股

(2)布斐特投資股份有限公司:35,000股

(3)想大投資股份有限公司:138,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/24-116/09/23

11.新任生效日期:113/09/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無