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快訊

香港警銀合作破獲透過買加密幣洗黑錢2.31億港元的跨境洗黑錢集團

金色財經 2024-09-14 15:00

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金色財經報導，香港警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團並展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男３女，年齡介乎23至50歲，涉款超過港幣1,800萬元。經過資金流向分析，警方發現疑犯在今年6至9月期間，透過使用本地銀行戶口及進行加密貨幣的交易，清洗黑錢達2.31億港元。香港警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，自今年8月透過與銀行協作，對可疑銀行戶口作出分析及深入調查，發現跨境集團涉嫌在今年6至９月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。

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