匯特：公告本公司成立審計委員會

第三十四條　第6款

1.發生變動日期: 104/06/16

2.功能性委員會名稱: 審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷: 無

4.新任者姓名及簡歷:

陳靖雯─兆豐國際商業銀行理財顧問

吳明峰─敏盛醫院骨科醫師

苗新元─東海大學電機工程系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任

6.異動原因: 新選任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA

8.新任生效日期: 104/06/16

9.其他應敘明事項:

(1)審計委員會任期: 104/06/16~107/06/15

(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，

並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。