中國安徽警方打掉一利用虛擬貨幣交易平台跑分洗錢集團，涉案金額達數千萬元

BlockBeats 消息，9 月5 日，據中國警察網報道，安徽省五河縣公安局近日精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌犯終落法網。

該跑分集團利用大眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。

跑分集團透過操控高度隱密的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，透過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金「洗白」，使其看起來像是合法收入的過程。虛擬貨幣交易平台為詐騙集團開闢了一條洗錢捷徑，讓巨額贓物在數位世界的迷霧中迅速分散、轉移，最終消失得無影無蹤。

警察憑藉著敏銳的洞察力和紮實的專業技能，對前期收集的線索進行了深入剖析，逐步揭開了這個跑分洗錢團伙的神秘面紗。透過細緻的追蹤和調查，警方不僅掌握了嫌疑人的犯罪證據，還成功鎖定了他們的行蹤。

在確鑿的證據面前，三名犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認不諱。

目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

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