快訊

五河縣公安局打擊利用虛擬貨幣交易平台從事跑分洗錢犯罪活動，三名嫌疑人落網

金色財經 2024-09-05 17:30

‌

金色財經報導，8月29日，安徽省五河縣公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。該跑分團伙利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行着看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團伙涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團伙通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金「洗白」，使其看起來像是合法收入的過程。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

掌握全球財經資訊點我下載APP

五河縣公安局打擊利用虛擬貨幣交易平台從事跑分洗錢犯罪活動，三名嫌疑人落網

文章標籤

‌

‌

‌

‌