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快訊

聯準會：United Texas銀行在加密客戶和銀行風險管理方面存在「重大缺陷」

金色財經 2024-09-05 05:00

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金色財經報導，聯準會在周三發布的停止令中表示，與加密行業有聯繫的United Texas銀行在加密客戶和銀行風險管理方面存在「重大缺陷」。據悉，這家德克薩斯州銀行過去曾與加密貨幣公司合作過，特別是與 Stellar 基金會和 Circle 的 USDC 合作。 聯準會補充說，United Texas銀行此後已採取措施加強其《銀行保密法》和反洗錢計劃。根據該命令，下一步，該銀行董事會必須提交一份書面計劃，說明如何「加強董事會對銀行遵守《銀行保密法》/《反洗錢法》要求的監督」，以及改變其「客戶盡職調查計劃」等計劃。 這是聯準會一個月內第二次對加密貨幣相關銀行採取執法行動。8 月，聯準會表示發現Customers Bancorp, Inc. 的風險管理和反洗錢法合規性存在「重大缺陷」。

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