巨虹:代重要子公司吉品公告股東臨時會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：鄭月敏

(2)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：鄭月卿

(3)自然人監察人：楊山池

4.舊任者簡歷:

(1)吉品海鮮股份有限公司董事長

(2)吉品海鮮股份有限公司董事

(3)吉品海鮮股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：唐嘉君

(2)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：吳燕春

(3)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：劉美女

(4)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：袁銘駿

(5)董事：巨虹電子股份有限公司代表人：王儷潔

(6)自然人監察人：楊山池

6.新任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司董事長

(2)吉品海鮮股份有限公司信義店店長

(3)吉品海鮮股份有限公司敦南店店長

(4)吉品海鮮股份有限公司信義店主廚

(5)幸運股份有限公司董事

(6)吉品海鮮股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：巨虹電子股份有限公司代表人唐嘉君：4,860,000股

(2)董事：巨虹電子股份有限公司代表人吳燕春：4,860,000股

(3)董事：巨虹電子股份有限公司代表人劉美女：4,860,000股

(4)董事：巨虹電子股份有限公司代表人袁銘駿：4,860,000股

(5)董事：巨虹電子股份有限公司代表人王儷潔：4,860,000股

(6)自然人監察人楊山池：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/08/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。