南仁湖：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制事宜

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

何曉光：許可擔任杭州珍之家食品有限公司董事長

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司104年股東常會全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:何曉光：董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

何曉光董事擔任杭州珍之家食品有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

杭州珍之家食品有限公司:杭州市下城區建國北路333號河濱商務樓401-1室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

杭州珍之家食品有限公司:餐飲管理、企業管理、糕點、飲品類產品研發

制售及類中西糕點,飲品及餐飲服務等相關經營業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無