皇昌:公告董事會決議113年第一次股東臨時會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/08/23

2.股東臨時會召開日期:113/09/23

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區潭美街539號3樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年上半年度營業概況(新增議案)

(2)本公司113年上半年度審計委員會查核報告(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年上半年度決算表冊承認案(新增議案)

(2)本公司113年上半年度盈餘分配承認案(新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)盈餘轉增資發行新股案(新增議案)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/25

12.停止過戶截止日期:113/09/23

13.其他應敘明事項:無