新光金:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會（含普通股及特別股）事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/08/22

2.股東臨時會召開日期:113/10/09

3.股東臨時會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

為本公司與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為

消滅公司乙案，本公司審計委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，其

審議結果報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

本公司擬與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為

消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市、停止公開發行及公司解散

案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/10

12.停止過戶截止日期:113/10/09

13.其他應敘明事項:依企業併購法第18條規定，本公司已發行特別股，就公司合併事項，

應經特別股股東會決議。