因涉新加坡最大洗錢案，新當局起訴2名中國籍銀行客戶經理

BlockBeats 消息，8 月15 日，根據聯合早報消息，新加坡定於週四(8 月15 日) 起訴兩名中國籍的前銀行家，兩名男子分別是26 歲的Wang Qiming、35 歲的Liu Kai；第三名被指控的人是一名新加坡司機41 歲的Liew Yik Kit。

兩名中國籍新被告中，較年輕的Wang Qiming 為花旗銀行的前客戶經理，其客戶包括10 名被定罪的洗錢者中的兩名。新加坡提出 10 項指控，包括 Wang Qiming 涉嫌協助兩名罪犯製作虛假貸款協議，欺騙渣打銀行、花旗銀行關於其存款來源。他亦被指稱其中一名罪犯收取 48.2 萬坡幣 (約 285 萬港元) 現金，涉洗黑錢。

除此以外，Wang Qiming 因刪除涉及客戶對話的 WhatsApp 記錄，被控妨礙司法公正。另外，他在 2021 年向移民與關卡局官員提供虛假信息，聲稱他丟失了護照，而實際上護照已被新加坡警察扣留。

Liu Kai 是瑞士寶盛銀行(Julius Baer) 的客戶關係經理，被指控教唆案中唯一一名女被告Lin Baoying 使用偽造稅務文件，以作為開戶的支持文件。

此外，新被控的司機Liew Yik Kit 則涉嫌向警方謊稱，其在逃雇主沒有留下任何貴重物品，而他實際上擁有該商人的四輛豪華車：勞斯萊斯幻影、勞斯萊斯Cullinan、法拉利F8 Spider 和法拉利Stradale。他最終在去年 9 月和 10 月處置了該 4 部名車。因應他未及時通布，讓新加坡警方錯過了扣押該 4 輛名車，涉嫌妨礙司法公正。

去年8 月，新加坡爆出大規模洗黑錢案，犯罪集團透過新加坡至少16 家金融機構，洗掉逾22.3 億美元的網路博弈收益。新加坡當局去年扣押了總計 30 億新加坡元的現金、物業、加密貨幣和其他資產，10 名來自中國的人士，因非法海外賭博活動洗錢和其他犯罪行為被判入獄，仍有更多人在逃。

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