有益鋼鐵：有益公司104/06/11董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/06/11

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:有益公司104/06/11董事會決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

1.選任本公司第七屆董事長案。

1-1.全體出席董事舉手表決通過鴻育實業(股)公司代表人劉憲同董事

擔任第七屆董事長。

2.遴選委任第三屆「薪資報酬委員會」委員討論案。

2-1.委任獨立董事潘文成先生、獨立董事林志學先生及專業人士

潘有諒先生擔任本屆「薪資報酬委員會」委員。

2-2.本屆委員任期與本屆董監事任期相同，自104年06月11日起至

107年6月10日止，任期三年。