F-MHG：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一) 103年度營業報告書

(二) 103年度審計委員會審查決算表冊報告

(三) 訂定本公司「誠信經營守則」

(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(五) 訂定本公司「道德行為準則」

二、承認事項

(一)決議通過103年度營業報告書及財務報告案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0%，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(二)決議通過103年度盈餘分配案

贊成51,808185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0%，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

三、討論事項

(一)決議通過修訂「公司章程」案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0 %，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(二)決議通過辦理盈餘轉增資發行新股案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0 %，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(三)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0 %，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(四)決議通過修訂本公司「董事選舉規範」案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0 %，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(五)決議通過初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用，

並擬提請股東全數放棄優先認購權利案

贊成51,808,185權100 %，反對0權0 %，無效0權0 %，棄權0權0 %，未投票0權0 %。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(六)修正通過發行104年第一次員工認股權憑證案。

本案修正內容第二點發行總額修正為500單位，發行新股總數為500,000股，

第四點(ㄧ)認股權憑證之存續期間修正為6年及第七點(一)

費用化金額約為新台幣25,725仟元、(二)以預估存續期間6年估計，

每年費用化金額平均約為新台幣5,145仟元，以本公司目前流通在外

之股數58,525,606股計算，暫估每年費用對公司每股盈餘稀釋約為0.0879元。

其餘與原董事會提案相同。

贊成51,808,185權100 %，反對0權0%，無效0權0%，棄權0權0%，未投票0權0%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無