南紡：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

1.通過承認本公司103年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

2.通過承認本公司103年度盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.17元，

股票股利每股新台幣0.1元；並授權董事會另訂除息及除權基準日。

(二)討論事項：

1.通過本公司為業務需要以未分配盈餘轉增資新台幣164,041,170元，

分為16,404,117股，增資後資本總額為新台幣16,568,158,570元，

分為1,656,815,857股，每股仍為10元，全額發行。

2.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

3.通過本公司公司章程部份條文修正案。

4.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。