鼎固-KY:代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司公告董事及監察人變更

第6款

1.發生變動日期:113/08/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

上海鼎霖房地產開發有限公司董事 張易

監察人

上海鼎霖房地產開發有限公司監察人 馮美珍

4.舊任者簡歷:

張易-上海永業福高置業發展有限公司總經理

馮美珍-鼎固置業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事

上海鼎霖房地產開發有限公司董事 馮美珍

監察人

不適用

6.新任者簡歷:

董事

馮美珍-鼎固置業股份有限公司董事長

監察人

不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/18~113/08/05

11.新任生效日期:113/08/06

12.同任期董事變動比率:三分之一

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:一分之一

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

不設立監察人