LINEPAY:公告本公司董事會通過初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案

第9款

1.董事會決議日期:113/08/06

2.增資資金來源:辦理現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,000,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新臺幣80,000,000元

6.發行價格:採溢價發行，發行價格暫定為每股新臺幣520元，預計募集總金額為新臺幣

4,160,000,000元，惟實際發行價格，擬提請董事會授權董事長，參酌市場狀況及配合

上市前之承銷方式，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:400,000股。依據外國人投資條例第15條規定，本公司不受

公司法第267條現金增資時應保留發行新股總數10%至15%之股份由公司員工承購之規範。

8.公開銷售股數:7,600,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1規定及本公司113年1月2日股東臨時會決議，原股東放棄優先

認購權；本次現金增資發行新股，除保留5%計400,000股由本公司員工認購，其餘95%

計7,600,000股，全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之權利義

務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日

、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資

發行新股及股票上市之相關作業事宜。

(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關

發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以

修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。