小心成為詐騙共犯，加密貨幣納入《洗錢防制法》規範！海外交易所的下一步是？

藝人陳零九去年因代言香港加密貨幣交易所 JPEX 而捲入風波，被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪。經過台北地檢署將近一年的調查，昨日（8/1）決定不起訴陳零九，他也在社群對此判決給出回應。

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翻攝自陳零九 Instagram

身在加密貨幣市場中，相信大家都知道，與傳統金融相比之下，因為缺乏完善的規範制度，非常容易就被詐騙，又或是在不知情的情況下成為協助洗錢的幫凶。（千萬不要覺得不可能發生在自己身上！）

接著，浪編將分享匿名粉絲遇到的真實案例，來看看他們都是用什麼話術來包裝，避免自己上當受騙！

出借帳戶就能月入至少 30k ? 小心觸法！

以下對話是發生在 IG 私訊內的，建議大家還是要提高警覺。對方會主動來找你講話，尤其是有追蹤加密貨幣相關帳號的人，會更容易遇到這種狀況。（很感謝有追蹤浪鏈 IG 的朋友們，請大家不要輕易相信陌生人，有問題的話請撥打 165 反詐騙專線）

對方開門見山直接說要租借帳戶，並支付每月三萬元的薪水，看起來業務非常熟練了。不過我們收到訊息的粉絲也馬上聞到可疑的味道，發出疑問。

這位匿名粉絲畢竟也在幣圈打滾一陣子了，想到這種什麼事情都不用做就能拿錢的方法大概只有質押挖礦，便主動反問。不過對方馬上回覆說並不是質押但是也不會有任何風險，甚至還說是合法的！（浪編看完這段對話差點懷疑自己，難道真的這麼好康嗎）

質押挖礦是什麼：
有這麼好賺？幣圈專屬賺錢法——手把手教你交易所質押挖礦！

當然，把有實名認證的帳號借給陌生人這件事本身就非常危險，因此聰明的粉絲再次發出「是否為人頭帳戶」的提問攻擊。沒想到對方居然回覆，有需要人頭帳戶外面買就可以，幹嘛要發錢出去，藉此將事情正當化。

到這為止對話就告一段落了，這位粉絲並沒有輕易上當。浪編看完真是捏了一把冷汗，是人都會有想要輕鬆賺外快的美夢，但是當機會真的來臨時，就算心裡覺得有點奇怪，或許還是會向金錢屈服。

不論上述狀況是否真的是詐騙，希望大家都要銘記，帳號千萬不能隨便出借給別人，就算是本人親自操作，但是有不屬於你的金錢通過帳戶，都有觸犯《洗錢防制法》的可能性。

臺灣《洗錢防制法》現況，未登記海外交易所該怎麼辦？

近年來關於加密貨幣成為洗錢工具的案件層出不窮，尤其是穩定幣市占率逐漸擴大的情況下，也讓各地政府開始制定相關法規政策，希望能夠加以打擊犯罪。

臺灣立法院也在今年 7 月 16 日三讀通過洗錢防制法部分條文修正案，將虛擬資產服務、第三方支付服務相關產業納入監管範圍，要求不論境內外業者皆必須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重可處 2 年有期徒刑、罰新台幣 500 萬元。並於前日（7/31）由總統府以總統令正式公布。

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以目前現況來看，尚未有海外交易所在臺灣完成洗錢防制登記，未來極有可能因此被判刑罰，還須繳上高額的罰金，並且被迫停止在臺灣提供加密貨幣相關服務。最後再次呼籲，不要因為一時的快錢而被迷惑雙眼，如果真的陷入風波，除了帳號會被凍結外，也許還會留下前科紀錄，事情就大條了！

不論是誰都應該深入了解相關法律和規範，並謹慎對待各種投資機會。隨著臺灣對加密貨幣監管的加強，市場將逐漸走向更加透明和安全，但同時也需要我們提升自我保護和法治意識，避免觸法。

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