明揚:變更本公司與明安國際企業股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日。

第11款

1.事實發生日:113/08/01

2.原公告申報日期:113/04/15

3.簡述原公告申報內容:本公司與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換一案，

原暫定股份轉換基準日為民國113年9月30日，若因實際情況有調整股份轉換基準

日之必要，授權董事長或其指定之人代表本公司協商調整股份轉換基準日並公告

之。

4.變動緣由及主要內容:現因本案向主管機關申請之進度延後，依股份轉換契約，

雙方董事會同意變更股份轉換基準日為民國113年12月31日。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)依本公司股份轉換契約第7.1條，雙方約定股份轉換基準日暫定為113年9月30日。

惟雙方董事會得視股份轉換作業時程配合之需求，本於誠信，予以變更。

(2)本公司於8/1董事會決議通過，變更股份轉換基準日為民國113年12月31日。

(3)尚待明安國際企業股份有限公司8/2董事會決議通過後予以生效。