鏵友益:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/08/01

2.股東臨時會召開日期:113/09/19

3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際

會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/21

12.停止過戶截止日期:113/09/19

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨時會議程順序如下：

一、選舉事項

二、討論事項

三、臨時動議