【債務風險】雪松控股及其高管被提起公訴,涉集資詐騙和非法吸存

　　《經濟通通訊社25日專訊》曾經號稱「廣州第一民企」的雪松控股集團,近年旗下理財產品集體爆雷,涉及資金規模高達200億元(人民幣.下同)。據報雪松控股及其旗下子公司因涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名,已於近日被廣州市檢察院提起公訴。

　　《財新網》引述一名了解案件情況的投資者透露,檢方認為雪松控股涉嫌單位犯罪,部分高管個人亦需要承擔刑事責任,涉案管理層人員或有數十人之多。

　　雪松控股成立於1997年,公開資料顯示該公司在2016年營業收入暴漲至1570億元,躍居廣州民企首位,2018年7月更躋身「世界500強」,此後連續4年上榜。

　　這期間,雪松控股旗下設立了諸多理財公司,對外發行理財產品。從2021年4月開始,這些理財產品陸續逾期,爆雷總規模約為200億元。這些理財產品所對應的底層資產實為雪松與供應鏈上的貿易企業之間虛構的「應收帳款」,它們被包裝成「債權轉讓項目」,在地方金交所備案,雪松控股承擔「差額補足義務」,並作為營銷主體銷售產品。全國多地警方自2023年11月起發出通告,徵集投資者報案,並要求雪松控股在各地的員工配合調查,包括讓高管和理財師「交出違法所得」,否則將追究其刑事責任。(lc)