中碳：公告104年度股東會重大決議案

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

本公司104年6月12日召開股東常會，重大決議如下：

一、報告事項:

（一）本公司103年度營業暨財務報告。

（二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

二、承認事項:

(一)承認本公司103年度營業報告書、財務報表:經票決後照案通過。

(二)承認本公司103年度盈餘分配案:經票決後照案通過。

依本公司章程第二十六條規定，分派股東現金紅利1,966,307,184元，每股分派現

金紅利8.3元，分派後之未分配盈餘為30,468,019元。

三、討論事項:

（一）修訂本公司章程部份條文案:經票決後照案通過。

（二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案:經票決後照案通過。

四、臨時動議及其他議案:無

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無