東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/07/18

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/07/18召開董事會，決議事項如下:

通過本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案

通過訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無