國泰金:代陸家嘴國泰公告第六屆董事會董事名單

第6款

1.發生變動日期:113/07/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/黎作強

(2)董事/歐陽東楷

(3)董事/胡習

(4)董事/龔志榮

(5)董事/吳俊宏

(6)董事/林士喬

(7)獨立董事/婁道永

(8)獨立董事/張忠繼

(9)獨立董事/林江峰

(10)獨立董事/劉文彬

4.舊任者簡歷:

(1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長

(2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理

(3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理

(4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理

(5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理

(6)林士喬/國泰人壽副總經理

(7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長

(8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事

(9)林江峰/淡江大學副教授

(10)劉文彬/東吳大學助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/黎作強

(2)董事/歐陽東楷

(3)董事/胡習

(4)董事/龔志榮

(5)董事/吳俊宏

(6)董事/林士喬

(7)獨立董事/婁道永

(8)獨立董事/張忠繼

(9)獨立董事/林江峰

(10)獨立董事/劉文彬

6.新任者簡歷:

(1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長

(2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理

(3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理

(4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理

(5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理

(6)林士喬/國泰人壽副總經理

(7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長

(8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事

(9)林江峰/淡江大學副教授

(10)劉文彬/東吳大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第五屆董事任期屆滿，由股東會選任第六屆董事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/16

11.新任生效日期:113/07/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無