大眾控:代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告2023年股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/07/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案:通過

(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案:通過

(3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案:通過

(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案:通過

(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案:通過

(6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案:通過

(7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案:通過

(8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案:通過

(9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的

議案:通過

7.其他應敘明事項:無