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Chainalysis：傳統洗錢者開始利用加密網路創建「大規模洗錢基礎設施」

金色財經 2024-07-13 05:30

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金色財經報導，Chainalysis發布的報告表示，傳統的洗錢者（在加密貨幣之外工作的犯罪分子）可能也在鏈上轉移他們的現金。研究主管Kim Grauer表示，傳統洗錢者開始利用加密網路創建「大規模洗錢基礎設施」，以清洗加密貨幣之外的現金。據悉，這些轉賬並非源自Chainalysis因在區塊鏈（所有加密交易的透明數字賬本）上標記的加密詐騙、盜竊和勒索軟體攻擊而聞名，相比之下，這類交易更加不透明，來自不被認為是非法的錢包。然而，它們卻按照傳統金融合規部門可能會標記的策略，跨區塊鏈流入交易所。例如：分成略低於了解您的客戶（KYC）報告門檻的整數部分，然後再將它們重新拼湊在一起。

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