英利-KY:代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/07/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林上煒

董事：林啟彬

董事：林上琦

董事：程子建

獨立董事：孟焰

獨立董事：王軍

獨立董事：張寧

監事：王藝凝

監事：李士光

4.舊任者簡歷:

林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事

程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事

孟焰：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

王軍：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

張寧：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事

李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林上煒

董事：林啟彬

董事：林上琦

董事：程子建

獨立董事：周立

獨立董事：宋健

獨立董事：劉志東

監事：王藝凝

監事：李士光

6.新任者簡歷:

林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事

程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事

周立：清華大學經濟管理學院會計系教授

宋健：北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事

劉志東：中央財經大學管理科學與工程學院院長

王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事

李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林上煒，0股。

董事：林啟彬，0股。

董事：林上琦，0股。

董事：程子建，0股。

獨立董事：周立，0股。

獨立董事：宋健，0股。

獨立董事：劉志東，0股。

監事：王藝凝，0股。

監事：李士光，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~113/07/12

11.新任生效日期:113/07/12~116/07/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無