英利-KY:代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議選任專門委員會成員

第6款

1.發生變動日期:113/07/12

2.功能性委員會名稱:戰略委員會、提名委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會

3.舊任者姓名:

戰略委員會：林上煒、張寧、林啟彬

提名委員會：王軍、林啟彬、孟焰

審計委員會：孟焰、林啟彬、王軍

薪酬與考核委員會：張寧、林啟彬、王軍

4.舊任者簡歷:

林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

孟焰：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

王軍：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

張寧：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

戰略委員會：林上煒、宋健、林啟彬

提名委員會：劉志東、林上煒、周立

審計委員會：周立、林上煒、劉志東

薪酬與考核委員會：宋健、林上煒、劉志東

6.新任者簡歷:

林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長

周立：清華大學經濟管理學院會計系教授

宋健：北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事

劉志東：中央財經大學管理科學與工程學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~113/07/12

10.新任生效日期:113/07/12~116/07/12

11.其他應敘明事項:無。