英利-KY:代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2024年第二次臨時股東大會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/07/12

2.重要決議事項:

(1) 通過關於確定公司第五屆董事會獨立董事薪酬的議案

(2) 通過關於換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案。

(2.1) 選舉林上煒先生為非獨立董事

(2.2) 選舉程子建先生為非獨立董事

(2.3) 選舉林啟彬先生為非獨立董事

(2.4) 選舉林上琦先生為非獨立董事

(3) 通過關於換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案。

(3.1) 選舉周立先生為獨立董事

(3.2) 選舉宋健先生為獨立董事

(3.3) 選舉劉志東先生為獨立董事

(4) 通過關於換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案。

(4.1) 選舉王藝凝女士為股東代表監事

(4.2) 選舉李士光女士為股東代表監事

3.其他應敘明事項:無。