保銳科技：公告本公司董事變動達三分之一

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事--蘇彥文 保銳科技(股)公司董事長兼總經理

董事--宋具誠 保銳科技(股)公司研發副總

董事--博崴投資股份有限公司

董事--謝文山 龍僑(股)公司董事長

董事--航研投資代表:李麗雪

獨立董事--曾麗評 兆豐銀行高雄分行襄理

獨立董事--丁淑敏 健康世界雜誌主編

3.新任者姓名及簡歷:

董事--蘇彥文 保銳科技(股)公司董事長兼總經理

董事--恩麥投資開發(股)代表人:雷力行　

董事--恩麥投資開發(股)代表人:宋具誠 保銳科技(股)公司研發副總

董事--航研投資開發(股)代表人:李麗雪 恩麥投資開發(股)董事長

董事--餘昌投資(股)代表人：李佩靜

獨立董事--丁淑敏(獨立董事) 健康世界雜誌主編

獨立董事--曾麗評(獨立董事) 兆豐銀行高雄分行襄理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事--蘇彥文 1,059,672股

董事--恩麥投資開發(股)代表人:雷力行 6,231,978股

董事--恩麥投資開發(股)代表人:宋具誠 6,231,978股

董事--航研投資開發(股)代表人:李麗雪 6,597,984股

董事--餘昌投資(股)代表：李佩靜 1,299,424股

董事--丁淑敏(獨立董事) 18,675股

董事--曾麗評(獨立董事) 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/19

8.新任生效日期:104/06/11

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無