明遠精密:公告修正本公司112年度股東會年報部分內容

第44款

1.事實發生日:113/07/11

2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務

(2)第8～9頁：表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份

(3)第9頁：註2：本公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）非為同一人、

配偶或一親等親屬。

(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900

副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（144,570）

副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/（61,681）

業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/（33,000）

稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000

(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/

持有股數-，持股比率-

(6)第42頁：資本及股份/發行價格

(7)第73頁：重要契約

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務，新增

明遠精密科技(股)公司策略長及註2

(2)第8～9頁：表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

(3)第9頁：註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶

或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人，對本公司所屬產業甚為了解，有豐富

管理經驗，對產業面及研發技術面皆相當熟稔，其兼任策略長係為策略佈局、訂定產

品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理，聘任盧俊宏先生為總經

理，其在半導體產業領域有多年經驗，對產業狀況能即時掌握，帶領本公司業務及研

發團隊推廣本公司之產品應用產業，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下

，董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。

(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000

副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（70,570）

副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681

業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000

稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000

(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/

持有股數898,398，持股比率2.94%

(6)第42頁：資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07

之發行價格

(7)第73頁：重要契約/原融資合約刪除，改揭露租賃契約

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。