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快訊

塞浦路斯呼籲集體打擊加密恐怖融資

金色財經 2024-07-10 20:00

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金色財經報導，塞浦路斯監管機構呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止恐怖主義融資活動，並特彆強調關注包括加密貨幣在內的五種資金轉移方式。塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）是該島國會計行業的監管機構，該協會發布了「恐怖主義融資警報」，以打擊這一犯罪行為。 雖然執法機構主要處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但ICPAC希望讓會計專業人士參與監督。據ICPAC稱，恐怖組織使用五種方法轉移資金，這些方法包括通過非政府組織 (NGO) 捐款、現金、銀行轉賬和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。

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