陸海：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

報告事項:

1.一○三年度營業概況報告。

2.監察人審查一○三年度決算報告。

承認事項：

1.承認一○三年度決算書表。

2.承認一○三年度盈餘分配。

討論事項:

1.通過盈餘轉增資發行新股。

2.通過修訂「公司章程」。

3.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。

臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。