友訊:代重要子公司D-Link (India) Ltd. 公告董事會決議召開股東會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/06/28

2.股東會召開日期:113/08/07

3.股東會召開地點:透過視訊會議/在印度當地註冊辦公室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過截至2024年3月31日查核後個體財務報告案

(2)通過截至2024年3月31日查核後合併財務報告案

(3)公告截至2024年3月31日之股利發放

(4)修改執行董事及執行長的薪酬支付辦法

(5)委任張家瑞先生為非執行董事

(6)委任楊靖君女士為獨立董事

7.召集事由四、選舉事項:高宏毅

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/07/13

11.停止過戶截止日期:113/07/19

12.其他應敘明事項:無