大成:代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:非執行董事、獨立非執行董事

3.舊任者職稱及姓名:

非執行董事: 韓家寰

非執行董事: 韓家宸

非執行董事: 韓家宇

非執行董事: 趙天星

獨立非執行董事: 蔡玉玲

獨立非執行董事: 高孔廉

4.舊任者簡歷:

非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 趙天星 大成食品亞洲有限公司非執行董事

獨立非執行董事: 蔡玉玲 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事

獨立非執行董事: 高孔廉 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事

5.新任者職稱及姓名:

非執行董事: 韓家寰

非執行董事: 韓家宸

非執行董事: 韓家宇

非執行董事: 趙天星

獨立非執行董事: 蔡玉玲

獨立非執行董事: 高孔廉

6.新任者簡歷:

非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事

非執行董事: 趙天星 大成食品亞洲有限公司非執行董事

獨立非執行董事: 蔡玉玲 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事

獨立非執行董事: 高孔廉 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

非執行董事: 韓家寰 344,000股

非執行董事: 韓家宸 0股

非執行董事: 韓家宇 0股

非執行董事: 趙天星 3,834,000股

獨立非執行董事: 蔡玉玲 0股

獨立非執行董事: 高孔廉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

非執行董事: 韓家寰 2021/06/29~2024股東會結束

非執行董事: 韓家宸 2022/06/29~2024股東會結束

非執行董事: 韓家宇 2022/06/29~2024股東會結束

非執行董事: 趙天星 2022/06/29~2024股東會結束

獨立非執行董事: 蔡玉玲 2023/06/30~2024股東會結束

獨立非執行董事: 高孔廉 2023/06/30~2024股東會結束

11.新任生效日期:2024/6/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:未異動。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無