愛派司:公告本公司113年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事及一席董事。

當選名單:獨立董事林國基、董事陳昱宏。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，

提請原股東同意全數放棄認購案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。