眾達-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一二年度盈餘分配案

每股配發新台幣2.2元之現金股利，共新台幣176,417,651元。

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,154,749權；

贊成權數： 40,847,702，占出席權數96.89%

反對權數： 52,909，占出席權數0.12%

無效權數： 0

棄權/未投票權數1,254,138權，占出席權數2.97%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,154,749權；

贊成權數40,806,239權，占出席權數96.80%，

反對權數73,720權，占出席權數0.17%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數1,274,790權，占出席權數3.02%；

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一二年度營業報告書及財務決算表冊案

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,154,749權；

贊成權數40,793,962權，占出席權數96.77%，

反對權數44,649權，占出席權數0.10%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數1,316,138權，占出席權數3.12%；

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過

(1)一一一年度現金增資案計劃項目變更案：

表決時出席股東表決權數42,154,749權；

贊成權數40,779,906權，占出席權數96.73%，

反對權數102,699權，占出席權數0.24%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數1,272,144權，占出席權數3.01%；

本案照原案表決通過。

(2)修訂「背書保證作業程序」案：

表決時出席股東表決權數42,154,749權；

贊成權數40,791,231權，占出席權數96.76%，

反對權數76,957權，占出席權數0.18%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數1,286,561權，占出席權數3.05%；

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份42,154,749股，佔本公司已發行股份總數80,189,841股之52.56%

陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、施光訓獨立董事(審計委員會召集人)列席；

趙偉州副總(董事)、王金來獨立董事、李宜泰獨立董事與會出席。

已超過董事席次之半數董事出席股東常會。

列席人員：許新民會計師、陳祐良律師

(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。

(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。