台榮:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

(1)陳英凱

(2)陳珮華

(3)陳玉能

(4)周宜寬

(5)林永富

(6)方平和

(7)黃慧玲

獨立董事:

(1)巫永森

(2)吳東明

(3)陳春結

法人董事:

(1)倍安利投資有限公司代表人:陳維恭

(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明

(3)全盛投資有限公司

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

(1)陳英凱:本公司董事長、禾榮產業股份有限公司董事長、

德成發股份有限公司董事長

(2)陳珮華:本公司副董事長、凱維股份有限公司董事長

(3)陳玉能:本公司總經理兼財務部門主管

(4)周宜寬:本公司董事

(5)林永富:本公司酒精事業協理兼投資室協理

(6)方平和:本公司董事

(7)黃慧玲:本公司董事

獨立董事:

(1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

(2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

福麟系統整合股份有限公司董事長

(3)陳春結:本公司獨立董事、審計委員會委員

法人董事:

(1)陳維恭:倍安利投資有限公司董事長

(2)陳英明:謙明投資有限公司董事長

(3)全盛投資有限公司

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事

(1)陳英凱

(2)方平和

(3)黃棣楨

獨立董事

(1)陳業鑫

(2)林陣蒼

(3)陳春結

法人董事

(1)倍安利投資有限公司

(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明

(3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬

6.新任者簡歷:

自然人董事

(1)陳英凱

‧本公司董事長

‧禾榮產業股份有限公司董事長

‧德成發股份有限公司董事長

(2)方平和

‧本公司董事

(3)黃棣楨

‧本公司管理部協理兼公司治理主管

獨立董事

(1)陳業鑫

‧中華民國律師全國聯合會勞資關係委員會

‧乾杯股份有限公司獨立董事

(2)林陣蒼

‧台北市會計師公會理事

‧全國律師聯合會財會副秘書長

‧台北市會計師公會稅制稅務委員會副主委

‧會計師公會全國聯合會職業道德委員會委員

‧凱衛資訊股份有限公司獨立董事

‧新華泰富股份有限公司獨立董事

(3)陳春結

‧本公司獨立董事

法人董事

(1)倍安利投資有限公司

(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明

‧本公司董事

‧謙明投資有限公司代表人

(3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬

‧本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)陳英凱:2,143,916股

(2)方平和:1,055,603股

(3)黃棣楨:0股

獨立董事

(1)陳業鑫:0股

(2)林陣蒼:0股

(3)陳春結:127,735股

法人董事

(1)倍安利投資有限公司:7,924,000股

(2)謙明投資有限公司代表人:13,869,589股

(3)台榮投資股份有限公司代表人:16,013,325股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無