磐儀:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：李 明

董 事：連啟瑞

董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

獨立董事：王明德

獨立董事：林雅君

獨立董事：邱創乾

獨立董事：戴 謙

4.舊任者簡歷:

董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長

董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理

董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

樺漢科技股份有限公司 總經理

董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理

獨立董事：王明德，台灣人居環境生命週期管理學會理事長

獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師

獨立董事：邱創乾，逢甲大學副校長

獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：李 明

董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

董 事：連啟瑞

獨立董事：王明德

獨立董事：林雅君

獨立董事：邱創乾

獨立董事：戴 謙

6.新任者簡歷:

董 事：李 明，磐儀科技(股)公司董事長兼執行長

董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉

樺漢科技股份有限公司 總經理

董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良

緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨全球供應鏈管理 總經理

董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理

獨立董事：王明德，新原生細胞製備股份有限公司 董事長

獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師

獨立董事：邱創乾，逢甲大學國際科技與管理學院 院長

獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李 明，4,105,173股

董 事：樺成國際投資股份有限公司, 16,000,000股,代表人:蔡能吉

董事：緯創資通股份有限公司, 4,678,586股,代表人:林建良

董事：連啟瑞，1,019,322股

獨立董事：王明德，0股

獨立董事：林雅君，0股

獨立董事：邱創乾，0股

獨立董事：戴 謙，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無