華研:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事選舉，選舉結果:

呂燕清 當選董事

呂世玉 當選董事

驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成 當選董事

何燕玲 當選董事

李首賢 當選董事

徐正泰 當選董事

陳世文 當選獨立董事

蕭惠貞 當選獨立董事

林宗慶 當選獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

(2)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無