榮炭:公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)名單且三分之一董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎

法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座

自然人董事 黃文瑞

獨立董事 姜振富

獨立董事 江肇欽

獨立董事 張世哲

4.舊任者簡歷:

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬/

雲智匯科技集團董事長

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安/

廣宇科技(股)公司管理處處長

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/

富邦人壽保險(股)公司顧問

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/

富邦金控創業投資(股)公司副總經理

法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/

鴻海精密工業(股)公司協理

自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理

獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎

法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座

自然人董事 黃文瑞

獨立董事 姜振富

獨立董事 江肇欽

獨立董事 俞若奚

6.新任者簡歷:

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士/

鴻海精密工業(股)公司資深處長

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華/

廣宇科技(股)公司協理

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/

富邦人壽保險(股)公司顧問

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/

富邦金控創業投資(股)公司副總經理

法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/

鴻海精密工業(股)公司協理

自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理

獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 俞若奚/台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士：20,187,500股

法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華：20,187,500股

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳：10,000,000股

法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎：10,000,000股

法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座：3,000,000股

自然人董事 黃文瑞：0股

獨立董事 姜振富：0股

獨立董事 江肇欽：0股

獨立董事 俞若奚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無