燿華:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

董事：

國領投資股份有限公司代表人：張元銘

國領投資股份有限公司代表人：張元輔

陳正雄

柯文生

獨立董事：

王鳳奎

許文馨

劉坤典。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無