和成:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司112年度盈餘分配案。

(2)普通股股利:現金股利0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

(1)本公司董事會議事辦法部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選出四席董事分別為1.邱立堅(府祿存投資有限公司法人代表)2.吳岳龍3.邱士楷

(郁弘股份有限公司法人代表)4.邱啟新(富禾投資股份有限公司法人代表)三席獨立

董事分別為1.邱靖雅2.王敏錡3.范偉洸共計7席

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。