晶悅:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎興

(2)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲

(3)董事：怡和股份有限公司代表人 徐啟誠

(4)董事：張志誠

(5)獨立董事：唐迪華

(6)獨立董事：林秀戀

(7)獨立董事：葛望平

4.舊任者簡歷:

(1)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長

(2)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事

(3)徐啟誠/晶悅國際飯店(股)公司董事

(4)張志誠/晶悅國際飯店(股)公司董事

(5)唐迪華/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事

(6)林秀戀/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事

(7)葛望平/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲

(2)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎晟

(3)董事：恩實投資股份有限公司代表人 鍾鼎興

(4)董事：徐啟誠

(5)獨立董事：蘇素卿

(6)獨立董事：邱輝欽

(7)獨立董事：王輝賢

6.新任者簡歷:

(1)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事長

(2)鍾鼎晟/三發地產(股)公司董事長

(3)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長

(4)徐啟誠/國際票券金融股份有限交易部業務副總經理

(5)蘇素卿/聖恩會計師事務所所長

(6)邱輝欽/鴻呈實業股份有限公司獨立董事

(7)王輝賢/志成合署會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：怡和股份有限公司代表人楊顯玲/5,796,127股

(2)董事：怡和股份有限公司代表人鍾鼎晟/5,796,127股

(3)董事：恩實投資股份有限公司代表人鍾鼎興/1,941,630股

(4)董事：徐啟誠/2,659,283股

(5)獨立董事：蘇素卿/0股

(6)獨立董事：邱輝欽/0股

(7)獨立董事：王輝賢/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06-113/08/05

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:75%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無